Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу в период январь-март 2016 года проведена проверка по соблюдению УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля (ПОД/ФТ).

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части неполной идентификации клиентов (физические лица).

Нарушения допущены специальными должностными лицами в УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта России», ответственными за ПОД/ФТ.

В отношении должностных лиц УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта России» возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.