Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу в феврале 2016 года проведено мероприятие по соблюдению Хабаровским EMS сортировочным центром 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля (ПОД/ФТ).

В ходе проведенного мероприятия были выявлены нарушения Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части неполной идентификации клиентов (физические лица).

Нарушение допущено специальным должностным лицом Хабаровского EMS сортировочного центра 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России».

В отношении должностного лица Хабаровского EMS сортировочного центра 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – Кодекс).

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении  старшим государственным инспектором Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – руководителем Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу вынесено постановление о признании должностного лица Хабаровского EMS сортировочного центра 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса и назначении административного наказания в виде предупреждения.