Управлением проведена плановая выездная проверка в отношении Управления Федеральной почтовой службы Хабаровского края - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и предоставления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.

В результате проверки выявлены нарушения:

• пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• п. 2, п. 8, п. 19, п. 1-7 приложения 1, п. 33 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 года № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
• пункты 4.2, 4.6.1, 4.8, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.1, 4.10, 4.14 раздела 4 ПВК, пункт 8.4 раздела 8 ПВК.

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность по  ч. 1 ст. 15.27 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

В отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.